ועדת כנסים והשתלמויות
  מרץ 2012
 
המרכז ללימודים אקדמיים

IIA ישראל -
איגוד מבקרים פנימיים בישראל 
 
 
 
   IIA Israel - Institute of Internal Auditors in Israel
ערב עיון: הלבנת הון
יום רביעי 21.3.2012

קמפוס המרכז ללימודים אקדמיים, אודיטוריום 201 מתחם מרגנית רח' היוצרים 2, אור יהודה
חניה חופשית במתחם מגה והום סנטר
 
מנחה: מר שרון ברגר - חבר ועדת כנסים והשתלמויות IIA ישראל –
                   איגוד מבקרים פנימיים בישראל

אין זה סוד שבכלכלות רבות על פני הגלובוס, לרבות בכלכלה המקומית, מסתובב הון שחור בהיקפי עתק, אשר נאמד בהיקף של מיליארדי שקלים בשנה.
לבד מהסכנות הגלומות בשימוש בהון זה לצורך ביצוע פשעים חמורים כגון סחר בנשים, סחר בסמים, סחר בנשק ומימון פעולות טרור, קיימות גם סכנות "משניות" של חדירת ההון הזה למערכת הפיסקלית הלגיטימית, ובל נטעה: משניותן של הסכנות הללו, אינה מורידה מחומרתן ומן האפקטים ההרסניים שעלולים להתלוות למהלכים אלו של הפיכת הון שחור - ללבן.
בין סכנות אלו, ניתן למנות: השתלטות עויינת על גופים פיננסיים וחברות, השתלטות על מקרקעין ונכסי נדל"ן, השפעה על שוק ההון המקומי והמסחר בני"ע, ואפילו עד כדי החלשת ערך המטבע המקומי והכנסת הכלכלה המקומית לסחרור אינפלציוני. למותר לציין כי כל אחד מתרחישים אלו, עלול להוביל לנזקי שרשרת ובכך אף להעצים את עומק הפגיעה הכלכלית, וכל זאת, באופן טריוויאלי, ע"י יחידים וגופים עבריינים אשר מבצעים מהלכים אלו במודע ובמתכוון.
 
ערב העיון נועד לחשוף את המשתתפים לעולם המושגים של הלבנת הון, מה הן הדרכים שבהן על פי רוב מתרחשות הלבנות הון? מה הרשויות עושות בנדון? מה הן הסכנות שניצבות בפני הפירמה בהיבט זה? כיצד ניתן למזער אותן וכיצד ניתן לזהות שאכן מתרחשת פעילות כזו?
 
בהמשך הערב ניחשף למה שכולנו מכירים בלשון העם כ" צ'יינג' " (CHANGE) - אותו דלפק תמים למראה שבו מאחורי זכוכית שקופה יושב אדם או גברת ומוכרים או קונים מאיתנו מט"ח. האם הם באמת תמימים?... מה עוד עלול להתרחש שם מאחורי אותו חלון זכוכית ומה הקשר להלבנת הון ?
תוכנית ערב העיון
16:00 - 16:30     התכנסות והרשמה - עם קפה וכיבוד קל
 
16:30 - 17:30     מה הם "הון שחור", "הלבנת הון", סקירת פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון,
                        ובחינת זוויות ביקורת פנימית
                        מרצה:  ד"ר שלומית ווגמן, עו"ד, היועצת המשפטית של הרשות לאיסור הלבנת הון
                                  ומימון טרור.
 
17:30 - 17:45     הפסקת קפה
                       
17:45 - 18:45     נותני שרותי מטבע - מי הם אותם " צ'יינג'ים " מוכרים ?
                        מה הם השירותים שהם נותנים, תחת איזה רישוי ופיקוח הם פועלים?
                        סקירת דרכי פעולה אפשריות של שימוש בנותני שירותים אלה להלבנת
                        הון, וכן זווית הביקורת הפנימית.
                        מרצהמר יואב צבר - מנהל אגף נותני שירותי מטבע, משרד האוצר
                                  (שוק ההון ביטוח וחיסכון).
 
18:45 - 19:15    פאנל שאלות ותשובות
 
דמי השתתפות בערב העיון:   
 
                חברי IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים בישראל:   50 ₪              
                אחרים:                                                            100 ₪
 
               דוא"ל: theiiaisrael@gmail.com
               טלפון: 03-5116628 פקס: 03-5113528
 
המחאות לפקודת "IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים בישראל" והתחייבויות ארגונים יש לשלוח לכתובת:
IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים בישראל – לידי גב' חנה ליפשיץ, ת"ד 29281, תל-אביב, 61292.
יש לוודא תשלום עד למועד ערב העיון
מספר המקומות מוגבל
ניתן יהיה לשלם בתחילת ערב העיון
השתתפות באירוע מקנה 3 שעות CPE
 
ביטול השתתפות:
עד 2 ימי עבודה לפני קיום ערב העיון, לאחר מכן לא ניתן יהיה לבטל השתתפות והחיוב יהיה לפי תשלום מלא.
 
ברצוננו להודות בזאת לחברי ועדת כנסים והשתלמויות ולכל העושים במלאכה חשובה זו.
 
בברכה,
 
 דורון רוזנבלום, CIA, CISA, CRISC, MBA         דורון רונן, רו"ח, CIA, CRISC, CFE, MA, LLM
יו"ר משותף ועדת כנסים והשתלמויות                      יו"ר משותף ועדת כנסים והשתלמויות
סגן נשיא                                                         סגן נשיא
 
להצטרפות ל"IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים בישראל" יש למלא את הטופס המצורף
 
חבר יקר, בבקשה העבר תוכן מייל זה לחבריך ולכל מי שיכול למצוא עניין בנושא זה, תודה
צור קשר          "IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים בישראל"       העבר לחבר