(diffusé le 3 juillet )
L’année 2019 constitue de nouveau une année de forte progression de l’activité de Tracfin. Le service a reçu 99 527 informations en 2019, soit une progression de 25% en un an et de 40 % en 2 ans. Le service a réalisé 14 082 enquêtes et transmis 3 738 notes à ses partenaires (autorité judiciaire, cellule de renseignements étrangers et partenaires institutionnels). L’année 2019
Les notes de renseignements externalisées vers la DGFiP.(page 76)
En 2019 TRACFIN a adressé 734 notes d’information à la DGI pour un montant moyen –et non médian- en assiettes présumée omise de 753 422€
38% de ces notes concernait des domiciliations et avoirs à l étranger, et 40% tva et activites non déclarées.
Il n’existe pas encore de typologie sur les opérations dites complexes
